Кондра, Криган и другие: или история грабежа на 500 миллионов
08 февраля 2020 г., 17:16:00
1211
Недавно СБУ разоблачила и прекратила деятельность группы лиц из числа должностных лиц Государственной налоговой службы Украины, которыми ежемесячно фактически разворовывалось более 500 млн. грн. наших с Вами налогов
В проведении незаконных финансовых сделок были задействованы госчиновников как центрального, так и региональных органов ГНС Украины.
Как стало нам известно из надежных источников в Офисе Генерального Прокурора, между участниками преступной группы были четко распределены обязанности по реализации противоправных намерений.
Так, чиновник ГНС Александр Кондра инициировал назначение «своих» людей на должности руководителей территориальных управлений ГНС, регистрировал их в тайном «телеграмм канале», через который посылал указания по поводу лоббирования интересов конкретных «конвертационных» групп.
Такой себе «диджитализатор» … Другой чиновник ГНС Украины Юрий Криган, был куратором по контролю за рисковыми операциями и принимал решения по блокированию / разблокированию налоговых накладных. Директор департамента обслуживания плательщиков ДФС Наталья Калениченко непосредственно вела перечень предприятий, которые, имеющегося времени, беспрепятственно работали в составе «конвертационных» групп. Заместитель директора департамента мониторинга рисковых операций Дмитрий Мишалов по указаниям Кригана непосредственно осуществлял блокировки / разблокировки налоговых накладных предприятий «конвертационно-транзитной» группы.
В качестве непосредственного исполнителя преступных финансовых сделок выступала Наталья Сердюк, заместитель директора департамента обслуживания плательщиков, которая вместе с специалистом в ИТ сфере П.Кузнецовим осуществляла вмешательство в автоматизированные системы ДФС с целью ручного корректировки автоматизированных систем риска. Важную роль в «прикрытии» преступной деятельности должностных лиц ГНС играл бывший заместитель директора департамента развития ИТ-начальник управления обеспечения информационных процессов, а сейчас физическое лицо-предприниматель Павел Кузнецов. Он «внезапно» оказался победителем тендера на сумму 1029000. Грн. на оказание услуг, связанных с обслуживанием баз данных ДФС, а именно оказанию услуг по технической помощи администрирования баз данных.
Кстати, Кузнецов «случайно» занимает рабочий кабинет на четвертом этаже в административном здании ДФС. На местах к реализации финансовых махинаций был привлечен ряд руководителей региональных органов ГНС. Это и.о. начальника ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, и.о. заместителя начальника ГУ ГНС в Донецкой области Людмила Паша, и.о. начальника Главного управления ГНС во Львовской области Василий Кресяк, и.о. заместителя начальника ГУ ГПС в Львовской области Тарас Завада, Виталий Войтюк и Иван Левкин — оба и.о. заместителя начальника ГУ ГПС в Киевской области.
Именно при их непосредственном участии в Донецкой, Львовской, Киевской областях был создан противоправный механизм, направленный на содействие незаконному формированию налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики от подконтрольных фиктивно созданных субъектов предпринимательской деятельности (всего использовалось более 300), путем проведения бестоварных операций и замены номенклатуры товаров / услуг.
В преступную группу, также входили и бывшие сотрудники ДПС. В частности, Игорь Ялосовецкое, бывший заместитель директора Департамента информационно-аналитического обеспечения процессов налогообложения Государственной налоговой администрации Украины и Богдан Мыски (в 2003-2005 году был заместителем директора департамента автоматизации процессов налогообложения ГНАУ, в 2011 году — ответственным за тендеры Минфина по компьютеризации) , а сейчас, соответственно, основатель и директор предприятия ООО «Програмика». Надеемся, что СБУ и Офис Генерального Прокурора Украины доведут дело до суда, а подобных кадров перестанут назначать на ответственные должности в Налоговой службе.
Читайте еще
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
