Дубинский: ГБР подозревает банк Маркаровой в отмывании сотен млн грн в сговоре с ГФС
26 января 2020 г., 21:13:00
977
НБУ считает банк Маркаровой особо рискованным и проверит его в 2020 г в числе первых.
3 января 2020 г Печерский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство следователей Государственного бюро расследований (ГБР) и ГПУ о доступе к документам клиентов «Аккордбанка».
Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на персональном сайте нардепа Александра Дубинского.
Ходатайство подано в рамках уголовного производства 62019000000001857 от 03 декабря 2019 г.
Досудебным расследованием установлено, что клиенты «Аккорда», фиктивные ООО «АВЕРС-ИНК», «АКТЫ-ТРЕЙДИНГ», «ГРУПКОМЕРС ЛТД», «ЛАЙТЕН ГРУПП», «ОЛКАР СТАНДАРТ», «ПРОКСИТЕХНОТОРГ», «Райз Эмпаер», «СПЕЦРЕНТА», «ЮНИОР КОРПОРЕЙТ» и многие другие компании, «действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с должностными лицами ГФС, в период с 2018 г по настоящее время, внесли в документы, которые подаются для госрегистрации, заведомо ложные сведения и провели финоперации с деньгами, полученными преступным путем, с целью их легализации».
«Указанные предприятия созданы с целью прикрытия незаконной деятельности, которая заключается в искусственном (незаконном) формировании налогового кредита по налогу на добавленную стоимость предприятиями», — говорится в решении суда.
В схеме также участвовали государственный «Укргазбанк», банки «Восток», «Глобус», и «РВС Банк».
Следствие считает, что эти компании и банки незаконно обналичили несколько сотен млн грн.
Основной владелец «Аккордбанка» Даниил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой.
В декабре 2019 г Печерский райсуд Киева арестовал счета клиентов «Аккорда» в связи с отмыванием грязных денег.
Прокуратура подозревает банк в отмывании 1 млрд через подставных физлиц.
НБУ считает банк Маркаровой особо рискованным и проверит его в 2020 г в числе первых.
Читайте еще
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
