Суд арестовал счета клиентов "АСВИО Банка" экс-зятя Черновецкого в связи с масштабным отмыванием денег

14 января 2020 г., 21:41:00   1112   0

13 января 2020 г Печерский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об аресте счетов клиентов "АСВИО Банка" в рамках уголовного производства 12019100060002376 от 30.05.2019 г.

Расследованием установлено, что в 2019 г клиентами банка использовался "преступный механизм" с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В частности, путем оформления фиктивных бестоварных операций, внесения заведомо ложных сведений в финансово-хозяйственные документы и т п.

В этой связи арест наложен на счета и денежные средства ООО "КУПРАЛАЙФ ОСНОВА", "ДЖЕТВОРКИН", "ЛИДЕРБИЛД", "ФОРМ ГАРАНТ", "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФРИЗ-ХАУС", "ИНТЕР ТРЕЙД ОПТ", "Грэнд ГРУПП", "РОНВИЛ", "СЕТМИСТ", "САТНАЙС", "РЕКЛАЙТ", "ЛАНКУС" и других клиентов "АСВИО Банка".

Следствие считает, что эти компании действовали в сговоре с руководством банка.

Основные акционеры "АСВИО Банка" братья Вячеслав и Александр Супруненко.

Вячеслав, экс-депутат Киевсовета, бывший зять Леонида Черновецкого.

Александр, экс-народный депутат группы "Воля народа", экс-член "Партии регионов".

ГПУ подозревает "АСВИО", банк "Глобус" и "Альфа Банк" в отмывании денег "табачников".

Алексей Комаха для сайта dubinsky.pro

Читайте еще

23:58 "Москва будет в зоне поражения": Путин заявил о ядерной угрозе РФ со стороны Украины

23:56 Боевики начали обстрел ВСУ с "Градов" и получили команду наступать, — журналист

23:53 Добро должно себя защищать: Путин прокомментировал отправку войск в Украину

23:49 Зеленский созывает СНБО на среду