Юристка: Зв’язок Козака із терористами й постачанням вугілля з ОРДЛО тягнеться ще від 2014 року

04 февраля 2021 г., 20:59:00

1112

Юристка: Зв’язок Козака із терористами й постачанням вугілля з ОРДЛО тягнеться ще від 2014 року

2 лютого Володимир Зеленський увів санкції проти нардепа ОПЗЖ і правої руки Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб, де він є бенефіціарним власником. Ці компанії володіють трьома телеканалами – ZIK, NewsOne та "112 Україна"

Про це у своєму блозі на УП пише Дар’я Каленюк.

ЗМІ тим часом від джерел у СБУ та РНБО дізналися, що Козакові телеканали фінансувало ростовське ТОВ "Торговый дом "Донские угли", яке отримує дохід від торгівлі вугіллям на окупованих територіях ОРДЛО.

Ми ж у ЦПК виявили, що зв’язок Козака із терористами "ЛНР/ДНР" і постачанням вугілля з окупованих Росією територій тягнеться ще від 2014 року.

Так, згідно з офіційними даними, 16 грудня 2014-го ПАТ "Центренерго" уклало договір із компанією Arida Global Limited із Гонконга на поставку десятків тисяч тонн вугілля. Вугілля мали закуповувати з Південної Африки, але у 2016-му "Українська правда" виявила, що насправді під виглядом південноафриканського вугілля Arida продавала державним ТЕЦ контрабандне вугілля з ОРДЛО.

Ще 5 листопада 2013 року гонконзька Arida Global Limited підписала кредитний договір на 8 мільйонів доларів із кіпрською компанією Hakail Limited, бенефіціарним власником якої і був Козак.

Козак зазначає бенефіціарний контроль над Hakail Limited у своїх щорічних деклараціях, починаючи від 2015-го й закінчуючи 2019-м. За даними державного реєстру Кіпру, Hakail Limited був у власності іншої офшорної компанії Козака – Turul Investments Limited – ще від 2012 року.

Згідно з аудиторськими звітами, за цим кредитним договором компанія Arida отримала від кіпрського офшору Козака за 2014-й і 2015 роки 7,4 млн доларів кредитних коштів. Кредит надавався під 2.5% річних, не був застрахований заставним майном і мав би бути повернений до 6 листопада 2015-го. Водночас Arida Global Limited не повернула позичені кошти – кіпрський офшор Козака списав цей борг.

Отже, гонконзька компанія Arida Global Limited, яка за даними журналістів постачала в Україну контрабандне вугілля з окупованих територій, у 2014–2015 роках отримувала безповоротне багатомільйонне фінансування від кіпрського офшору Козака.

Источник: → Все новости от