СБУ «накрыла» крупный конвертцентр с ежемесячным оборотом в 400 млн гривен
24 июня 2020 г., 13:37:00
989
Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен. По данным следствия, деньги выводили в тень в Киевской, Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает РБК-Украина.
"Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичивания средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в частности жителей временного оккупированных территорий Донбасса", - говорится в сообщении.
Во время обысков в офисах конвертцентра силовики изъяли доказательства противоправной деятельности группы .
Открыто дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
"Продолжаются следственные действия. Сейчас наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета "конверта". Проверяется информация относительно возможной причастности организаторов схемы к финансированию незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ЛДНР", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее СБУ разоблачила группу хакеров, которые обворовывали банковские счета.
Кроме того, спецслужба разоблачила группу пропагандистов, призывающих к делению Украины.
Полный текст материала с ФОТО и ВИДЕО читайте на нашем сайте.
Читайте еще
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
