ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах

20 марта 2020 г., 23:58:00   807   0

13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".

Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".

Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".

"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.

В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.

В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

dubinsky.pro

Читайте еще

23:55 Азербайджан и Армения начали демаркацию границы

23:50 В Китае военные разрабатывают стратегии противодействия дронам

23:46 Телеграм отключил украинские чатботы, собиравшие данные о российских войсках

23:34 Белорусским охотникам и рыбакам предлагают освоить новую профессию